Οι κατηγορίες εναντίον τους αφορούν πλαστογραφία μετά χρήσεως κατ’ εξακολούθηση, ηθική αυτουργία σε πλαστογραφία, απιστία από κοινού και κατ’ εξακολούθηση, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και σύσταση εγκληματικής οργάνωσης. 

Πρόκειται για ποινικές διώξεις που ασκήθηκαν μετά απ;o πορισματική έκθεση επιθεωρητών - ελεγκτών της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, για υπόθεση χρηματικών ποσών 200.000 ευρώ, η οποία αφορούσε στη χορήγηση οικονομικών βοηθημάτων και δανείων από το Ταμείο προς τους υπαλλήλους του υπουργείου Πολιτισμού την περίοδο 2012 - 2014 και τα οποία ουδέποτε πιστώθηκαν πραγματικά στους εν λόγω υπαλλήλους.