Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., τα μέλη του κυκλώματος διακινούσαν τους αλλοδαπούς μέσω του συστήματος «HAWALLA» έναντι αντιτίμου από 5.500 έως και 6.000 ευρώ το άτομο. Η συμφωνία κλίνονταν στη χώρα μας και προορισμός ήταν η Ιταλία. Με τη συμπλήρωση του απαιτούμενου αριθμού, που κυμαινόταν από 8 έως 32 άτομα, οι παράνομοι μετανάστες συγκεντρώνονταν σε συγκεκριμένα σημεία του κέντρου της Αθήνας και μεταφέρονταν οδικώς σε προκαθορισμένες παράκτιες περιοχές της Ηγουμενίτσας ή της Κέρκυρας.

Παράλληλα, η υποομάδα της Ιταλίας εξασφάλιζε -κάθε φορά- ανάλογου τύπου πλωτά σκάφη, τα οποία χρησιμοποιούνταν για την μεταφορά των μεταναστών στην Ιταλία. Η υποομάδα της Ελλάδας δραστηριοποιούνταν και στην παράνομη προώθηση μέσω του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών. Στις περιπτώσεις αυτές, μετά τη σύναψη συμφωνίας προώθησης, εφοδίαζαν τους μετανάστες με πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα και επιμελούνταν της εξωτερικής τους εμφάνισης, ώστε να προσομοιάζουν με τουρίστες.

Εμπόριο πλαστών ή κλεμμένων ταξιδιωτικών εγγράφων

Επίσης δραστηριοποιούνταν και στη μεταπώληση πλαστών ή κλεμμένων εγγράφων, που προορίζονταν για την παράνομη προώθηση μεταναστών. Μέχρι τώρα διακριβώθηκαν 7 υποθέσεις διευκόλυνσης παράνομης εξόδου με πλωτά μέσα, 5 περιπτώσεις μέσω του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών και 16 υποθέσεις προμήθειας, κατοχής, απόκρυψης, πλαστογραφίας και διακίνησης ταξιδιωτικών εγγράφων τρίτων προσώπων.

Στο πλαίσιο της έρευνας διαπιστώθηκε ότι η εγκληματική οργάνωση εμπλέκεται, από τον περασμένο Φεβρουάριο, στην παράνομη προώθηση τουλάχιστον 130 παράνομων μεταναστών και στη διακίνηση – εμπορία τουλάχιστον 150 ταξιδιωτικών και νομιμοποιητικών εγγράφων τρίτων προσώπων (δελτία ταυτότητας, διαβατήρια, δελτία αιτήσαντος διεθνή προστασία) διαφόρων χωρών, όπως Ιταλίας, Γαλλίας, Σουηδίας, Βουλγαρίας και Ελλάδας. Τα κέρδη που αποκόμισε η οργάνωση από την παράνομη δράση της εκτιμάται ότι ξεπερνούν τις 800.000 ευρώ.

Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε 6 οικίες στη χώρα μας, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

  • 40 δελτία ταυτοτήτων Ιταλίας (χωρίς στοιχεία και φωτογραφίες κατόχων),
  • 2 ελληνικά δελτία ταυτότητας,
  • δελτίο ταυτότητας Γαλλίας,
  • 2 διαβατήρια (ελληνικό, πολωνικό),
  • άδεια διαμονής Ελλάδος,
  • δελτίο αιτήσαντος διεθνή προστασία,
  • φωτογραφίες, τύπου διαβατηρίου, τρίτων προσώπων,
  • 9 κινητά τηλέφωνα,
  • 2 αυτοκίνητα και σκάφος.

Επισημαίνεται ότι κατά τη διάρκεια των ερευνών σε οικία ηγετικού μέλους της οργάνωσης, εντοπίστηκαν 9 αλλοδαποί (5 ενήλικες και 4 ανήλικοι), οι οποίοι στερούνταν ταξιδιωτικών εγγράφων και προορίζονταν για προώθηση στο εξωτερικό. Σημειώνεται ότι τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης στις μεταξύ τους επικοινωνίες, χρησιμοποιούσαν κωδικοποιημένες εκφράσεις. Χαρακτηριστικά η λέξη «nafar», ήταν κωδική αναφορά στους υπό προώθηση μετανάστες, ενώ τα ταξιδιωτικά έγγραφα αναφέρονταν ως «μπλούζες», «παντελόνια», «πράγματα», «μακαρόνια», «κάρτες», «βιβλία» ενώ η λέξη «Κατεχάκη» προσδιόριζε τα δελτία αιτήσαντος διεθνή προστασία.

Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση, διευκόλυνση εξόδου υπηκόων τρίτων χωρών χωρίς τις νόμιμες διατυπώσεις από κερδοσκοπία, πλαστογραφία εγγράφων μετά χρήσεως, παράνομη κατοχή και χρήση ταξιδιωτικών εγγράφων, τρίτων προσώπων και οδηγούνται στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.