Θεσσαλονίκη: «Απάτη μαμούθ» σε βάρος του Δημοσίου - Ξεπερνάει τα 1,4 εκατ. ευρώ η ζημιά

Συνολική ζημιά που ξεπερνάει το 1,4 εκατομμύρια ευρώ προκάλεσε σε βάρος του Δημοσίου ένας 40χρονος ημεδαπός στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος δρούσε μέσα από την ίδρυση επιχειρήσεων με τη χρήση «αχυρανθρώπων».

Η υπόθεση στη Θεσσαλονίκη άρχισε να «ξετυλίγεται» μετά από καταγγελία που έκανε άγνωστος σε βάρος του 40χρονου, για τη διερεύνηση της οποίας έγιναν επιτόπιοι έλεγχοι σε επιχειρήσεις και έρευνες σε ψηφιακά στοιχεία.

Παράλληλα, ελέγχθηκαν εφαρμογές, αλληλογραφία με αρμόδιες φορολογικές Αρχές και φορείς είσπραξης βεβαιωμένων ασφαλιστικών εισφορών αλλά και άλλες ανακριτικές πράξεις.

Θεσσαλονίκη: Πώς δρούσε ο 40χρονος

Από τις σχετικές έρευνες στη Θεσσαλονίκη, διαπιστώθηκε πως ο 40χρονος υποκίνησε ή παραπλάνησε ή και συνεργάστηκε με φυσικά πρόσωπα, τα οποία δηλώθηκαν ως ιδιοκτήτες ή διαχειριστές 10 εταιρειών – επιχειρήσεων, κυρίως γυμναστηρίων και κομμωτηρίων που έχουν την έδρα τους στην ευρύτερη περιοχή.

Ως υποκρυπτόμενο πρόσωπο, το οποίο άσκησε τη σχετική δραστηριότητα αυτών, απέφυγε βεβαιωμένους φόρους, ασφαλιστικές εισφορές και μέτρα που έχει επιβάλει το ελληνικό Δημόσιο κατά των ανωτέρω επιχειρήσεων, συνολικού ύψους 1.401.185,28 ευρώ.

Σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του και υπεβλήθη στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ενώ ενημερώθηκαν και οι αρμόδιες υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ., ΕΛ.ΚΕ., Περιφερειακή Διεύθυνση Κ.Ε.Α.Ο.) για τις δικές τους ενέργειες και την επιβολή των ανάλογων διοικητικών κυρώσεων.

Δείτε επίσης:

Ψυχρές οι σχέσεις Αυτιά και Μεϊμαράκη - Η μετακίνηση μιας δημοσιογράφου έφερε τη ρήξη

Το παρασκήνιο του διαζυγίου Κουτσαυτάκη - ΣΚΑΪ και το επόμενο βήμα της «σιδηράς κυρίας» των media

Ξέσπασε η Χριστίνα Σούζη για τις προγνώσεις του καύσωνα: «Μη διαβάζετε ό,τι να' ναι στο διαδίκτυο»

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.