ΚΟΙΝΩΝΙΑ
30/06/2022 19:42

ΕΛ.ΑΣ.: Αυτοί είναι οι 5 συλληφθέντες του κυκλώματος τοκογλύφων και εκβιαστών στην Κρήτη

Στην δημοσιότητα δίνονται τα στοιχεία των 5 τοκογλύφων και εκβιαστών που δρούσαν στο Ηράκλειο Κρήτης - Η εγκληματική ομάδαλειτουργούσε με τη μορφή υποομάδων, προέβαινε σε εξωτραπεζικούς –ιδιωτικούς δανεισμούς διαφόρων χρηματικών ποσών με τοκογλυφικούς όρους

Newsroom
Κείμενο: Newsroom
ΕΛ.ΑΣ.: Αυτοί είναι οι 5 συλληφθέντες του κυκλώματος τοκογλύφων και εκβιαστών στην Κρήτη
ΕΛ.ΑΣ.: Αυτοί είναι οι 5 συλληφθέντες του κυκλώματος τοκογλύφων και εκβιαστών στην Κρήτη
Ανάγνωση:

Η αστυνομία έδωσε στη δημοσιότητα τα στοιχεία 5 ανδρών που εμπλέκονται σε εγκληματική ομάδα που δραστηριοποιούνταν στην κατ' επάγγελμα τοκογλυφία και εκβίαση. Τα στοιχεία δόθηκαν στη δημοσιότητα κατόπιν σχετικής διάταξης του εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηρακλείου.

Η υπόθεση αφορά στην εξάρθρωση της εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιούνταν στην Κρήτη, στην οποία αποδίδεται ότι είχε εγκλωβίσει στα δίχτυα της τοκογλυφίας αρκετό κόσμο. Προηγήθηκε πολύμηνη συστηματική έρευνα από την οποία διακριβώθηκε ότι η συγκεκριμένη εγκληματική ομάδα δραστηριοποιούνταν τουλάχιστον την τελευταία τριετία σε περιοχές του Ηρακλείου.

Πρόκειται:

1) για τον ΚΑΡΥΔΗ Μιχαήλ του Αντωνίου και της Μαρίας που γεννήθηκε το 1977 στο Ηράκλειο

2) για τον ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Παναγιώτη του Γεωργίου και της Ειρήνης που γεννήθηκε το 1998 στο Ηράκλειο.

3) για τον ΣΑΜΙΩΤΑΚΗ Γεώργιος του Ιωάννη και της Καλλιόπης που γεννήθηκε το 1975 στο Ηράκλειο.

4) (επ.) PRENGA (ον.) ARBER του ZEF και της DAVIDA που γεννήθηκε το 1990 στη Αλβανία.

5) (επ.) XHANGOLLI (ον.) ARJAN του PETRIT και της ERMIRA που γεννήθηκε το 1992 στη Αλβανία.

Ως προς τη μεθοδολογία (modus operandi) η εγκληματική ομάδα η οποία λειτουργούσε με τη μορφή υποομάδων, προέβαινε σε εξωτραπεζικούς –ιδιωτικούς δανεισμούς διαφόρων χρηματικών ποσών με τοκογλυφικούς όρους ενώ σε περίπτωση που δεν καταβάλλονταν οι τόκοι ή το δανειζόμενο κεφάλαιο, προχωρούσαν στην είσπραξη τους με εκβιαστικά μέσα όπως απειλές κατά της σωματικής ακεραιότητας ή της ζωής των δανειοληπτών-θυμάτων τους, γεγονός που απέτρεπε τους δανειολήπτες στην καταγγελία των σε βάρους τους πράξεων.

Η συνομολόγηση των δανεισμών γινόταν με τη χρήση γραμματίων για τη νομιμοφάνεια του δανεισμού, ενώ η αποπληρωμή πραγματοποιούνταν με διαφόρους τρόπους όπως με καταβολή τοις μετρητοίς ή «σπάσιμο» επιταγών, ή ενεχυρίαση πολυτελών αυτοκινήτων ή εκμετάλλευση ακίνητης περιουσίας ή με καταβολή οφειλών και δόσεων που είχαν δημιουργήσει σε καταστήματα οι δανειστές .

Όπως διαπιστώθηκε η ομάδα λειτουργούσε μέσω ρευστών-χαλαρών εγκληματικών δικτύων προκειμένου να εξασφαλισθεί η πολυμορφία, ευελιξία, χαμηλή ορατότητα και μέγιστο οικονομικό όφελος αλλά και η μακροβιότητα της. Με αυτό τον τρόπο τα μέλη της είχαν παράλληλα αναπτύξει αυτόνομη δράση εξωθώντας τους παθόντες δανειολήπτες σε διαδοχικό δανεισμό μεταξύ των υποομάδων με στόχο την αποπληρωμή χρέους προς τη μία ομάδα και με συνέπεια τη δημιουργία μεγαλύτερου χρέους στην άλλη εξασφαλίζοντας σταθερή ροή παράνομου χρήματος στα μέλη της ομάδας.

Από την έως τώρα έρευνα, με την συνδρομή της Επιχειρησιακής Διεύθυνσης του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος Αττικής, έχουν εξακριβωθεί τριάντα (30) περιπτώσεις δανεισμού ατόμων ενώ διαπιστώθηκαν εισροές –εκροές εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ σε τραπεζικούς λογαριασμούς των κατηγορουμένων και η παράνομη νομιμοποίηση τους μέσω εξαργύρωσης κουπονιών ΟΠΑΠ, χρηματοδότησης νομιμοφανών επιχειρήσεων, όπως ανέγερσης πολυτελών κατοικιών, αγοράς άνω των 30 οχημάτων ενοικίασης, ίδρυσης εταιρειών εισαγωγής εμπορίας αυτοκινήτων με ανύπαρκτες έδρες.

Χθες (17.06.2022) πραγματοποιήθηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Οργανωμένου Εγκλήματος της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Κρήτης με τη συνδρομή μελών του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος συντονισμένη επιχείρηση στην οποία συμμετείχαν επίσης αστυνομικοί από το Τμήμα Ειδικής Κατασταλτικής Αντιτρομοκρατικής Μονάδας Κρήτης, τις Υποδιευθύνσεις Ασφαλείας Ηρακλείου, Χανίων και Αγίου Νικολάου, την Ομάδα Πρόληψης Καταστολής Εγκλήματος Ηρακλείου, την Ομάδα Πεζών Περιπολίων Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηρακλείου, το Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Ηρακλείου, το Τμήμα Άμεσης Δράσης Ηρακλείου, το Τμήμα Ασφαλείας Ιεράπετρας, το Τμήμα Τουριστικής Αστυνομίας Ηρακλείου και τα Τμήματα Αστυνομικών Επιχειρήσεων Ηρακλείου, Μεσσαράς και Μυλοποτάμου.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε οικίες, γραφεία και λοιπούς χώρους που κατέχουν και χρησιμοποιούν οι ανωτέρω ημεδαποί και αλλοδαποί κατά τη διάρκεια των οποίων βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν:

  • Χρηματικό ποσό 22.170 ευρώ
  • Δώδεκα (12) Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα
  • Πλήθος επιταγών, συναλλαγματικών, λοιπών αξιόγραφων, τιμολογίων και λοιπών παραστατικών
  • Ποσότητα αναβολικών ουσιών
  • Πιστόλι
  • Σπαθιά, λόγχες, μαχαίρια, σιδερογροθιές
  • Πλήθος συσκευών κινητών τηλεφώνων, φορητών υπολογιστών και λοιπών ηλεκτρονικών μέσων αποθήκευσης.

Η προανάκριση συνεχίζεται από το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Κρήτης και για τη διερεύνηση τέλεσης κι άλλων αξιόποινων πράξεων, ενώ οι συλληφθέντες με τη σε βάρος τους σχηματισθείσα δικογραφία θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Ηρακλείου.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Google News
Ακολουθήστε το Reader στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.
# TAGS:
ΤΟΚΟΓΛΥΦΙΑ ΚΡΗΤΗ ΣΥΛΛΗΨΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
Newsroom
Κείμενο: Newsroom

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ