Oι Ηνωμένες Πολιτείες επιβάλλουν κυρώσεις σε πάνω από 35 φυσικά και νομικά πρόσωπα με δεσμούς με δίκτυο που εμπλέκεται σε ξέπλυμα χρήματος για λογαριασμό του ιρανικού καθεστώτος.
Το δίκτυο αυτό έχει ξεπλύνει, σύμφωνα με το Bloomberg, δισεκατομμύρια δολάρια μέσω ιρανικών ανταλλακτηρίων και ξένων εταιρειών βιτρίνας για να στηρίξει τις εκστρατείες τρόμου της Τεχεράνης που υπονομεύουν τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια και γεμίζουν τις τσέπες των ελίτ του καθεστώτος.
Οι κατηγορούμενοι λειτουργούσαν ως «σκιώδες τραπεζικό σύστημα», το οποίο περιελάμβανε εταιρείες-βιτρίνες στο Χονγκ Κονγκ και στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, αναφέρει η ανακοίνωση του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών. Επισημαίνει πως στόχος ήταν να παρακαμφθούν οι υφιστάμενες κυρώσεις, να αποκρυφτεί η προέλευση των εσόδων και να διοχετευθούν τα χρήματα σε στρατιωτικά προγράμματα.
Πρόκειται για την πρώτη δράση κατά του σκιώδους τραπεζικού δικτύου του Ιράν από τότε που ο Πρόεδρος εξέδωσε το Προεδρικό Μνημόνιο Εθνικής Ασφάλειας στις 4 Φεβρουαρίου.
Ταυτόχρονα, το Δίκτυο Καταπολέμησης Χρηματοοικονομικών Εγκλημάτων του Υπουργείου Οικονομικών (FinCEN) επικαιροποίησε μια συμβουλευτική για να βοηθήσει τα αμερικανικά και διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να εντοπίζουν και να αναφέρουν ύποπτες δραστηριότητες που σχετίζονται με τις παράνομες χρηματοπιστωτικές δραστηριότητες του Ιράν. Η Συμβουλευτική περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τις μορφές παράνομης χρηματοδότησης, καθώς και τις κόκκινες σημαίες που σχετίζονται με το λαθρεμπόριο ιρανικού πετρελαίου, τις σκιώδεις τραπεζικές συναλλαγές και την προμήθεια όπλων και εξαρτημάτων διπλής χρήσης.
- Αγίου Πνεύματος 2025: Το ωράριο των σούπερ μάρκετ - Ποια θα είναι κλειστά
- Σοβαρή καταγγελία στη Γλυφάδα: Ρολόι με λάθος ώρα «μηδένισε» μαθητή στις Πανελλήνιες
- Αυτό είναι το χειρότερο φανάρι της Αθήνας που μπορεί να περιμένεις 45 λεπτά
- «Ακόμα και εμείς οι Βούλγαροι πάμε Ελλάδα» - Διαφήμιση του βουλγαρικού τουρισμού κατέληξε σε φιάσκο
- Η μεγάλη αλλαγή που κάνει το OPEN στο πρωινό του Σαββατοκύριακου
- Έμεινε άυπνος για 11 μέρες, έσπασε το Ρεκόρ Γκίνες, αλλά άρχισε να πληρώνει το τίμημα 30 χρόνια μετά
- Βόμβα Κούντροου για «Τα Φιλαράκια»: «Άνδρες σεναριογράφοι είχαν φαντασιώσεις με την Άνιστον και την Κόξ»
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.
