Επιστροφή φόρου για μία μόνο χρήση αποκάλυψε κύκλωμα: Στα 13,4 εκατ. ευρώ η ζημιά στο Δημόσιο

Μια επιστροφή φόρου που ξεπερνούσε τα 4 εκατομμύρια ευρώ για μία μόνο χρήση σήμανε συναγερμό στην Αρχή για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, η έρευνα της οποίας αποκάλυψε ένα οργανωμένο κύκλωμα με νεοσύστατες εταιρείες-κελύφη, εικονικές συναλλαγές και μια ζημία για το Δημόσιο που φτάνει τα 13,4 εκατ. ευρώ.

Η διερεύνηση της υπόθεσης ξεκίνησε με εντολή του επικεφαλής της Χαράλαμπου Βουρλιώτη, όταν εντοπίστηκε ασυνήθιστα μεγάλη επιστροφή φόρου σε δίκτυο εταιρειών που ιδρύθηκαν μόλις στα τέλη του 2023.

Όπως προέκυψε, οι εταιρείες δεν είχαν καμία πραγματική δραστηριότητα και λειτουργούσαν αποκλειστικά για να ζητούν επιστροφές από την ΑΑΔΕ, μέσα από εικονικά τιμολόγια και προσχηματικές συναλλαγές.

Τι προέκυψε από το πόρισμα της Αρχής για το κύκλωμα

Σύμφωνα με το πόρισμα της Αρχής, που έχει διαβιβαστεί ήδη στον εισαγγελέα,οι εμπλεκόμενοι συνέστησαν νεοσύστατες Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρείες (ΙΚΕ) με ελάχιστο κεφάλαιο και φαινομενικά νόμιμη δραστηριότητα.

Η πραγματικότητα όμως ήταν διαφορετική: μέσω εικονικών τιμολογίων και «στημένων» συναλλαγών μεταξύ τους, κατάφεραν να παρουσιάσουν τεχνητό πιστωτικό υπόλοιπο ΦΠΑ, ώστε να ζητήσουν επιστροφή από την Εφορία.

Το αξιοσημείωτο είναι ότι οι περισσότερες δηλώσεις εκκαθαρίστηκαν από την ΑΑΔΕ χωρίς να προηγηθεί ουσιαστικός έλεγχος, γεγονός που θέτει και θέμα ευθύνης σε διοικητικό επίπεδο.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, μόλις κατατίθεντο το ποσό της επιστροφής φόρου, τα εμπλεκόμενα πρόσωπα προχωρούσαν την ίδια μέρα σε αναλήψεις μετρητών ή σε μεταφορές ποσών σε τρίτους, κλείνοντας γρήγορα τα ίχνη της διαδρομής του χρήματος.

Οι ζημιές για το Δημόσιο δεν περιορίζονται στα 4 εκατομμύρια της επιστροφής. Το σύνολο της οικονομικής ζημιάς — από ληξιπρόθεσμες οφειλές, απλήρωτους φόρους και μη απόδοση ΦΠΑ — εκτιμάται σε τουλάχιστον 13,4 εκατ. ευρώ.

Με τα στοιχεία που συγκέντρωσε, η Αρχή προχώρησε στη δέσμευση περιουσιακών στοιχείων των εμπλεκομένων και απέστειλε το πολυσέλιδο πόρισμά της στον αρμόδιο εισαγγελέα. Οι πράξεις που ερευνώνται αφορούν: Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, Απάτη κατά του Δημοσίου,Φοροδιαφυγή και Ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

Από την έρευνα προέκυψε ότι όλα τα φορολογικά και λογιστικά στοιχεία των εμπλεκόμενων εταιρειών υπογράφονταν από πρόσωπο γνωστό στις Αρχές από προηγούμενες παρόμοιες υποθέσεις. Στο κύκλωμα δεν φαίνεται πως εμπλέκονται και αρκετά φυσικά πρόσωπα με τον ρόλο του «αχυρανθρώπου», τα οποία είχαν ονομαστικά τη διαχείριση εταιρειών, αλλά δεν είχαν καμία πραγματική ανάμειξη.

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.