Κέρκυρα: Δεσμεύτηκαν όλα τα περιουσιακά στοιχεία του κυκλώματος εκβιαστών της ΔΟΥ

Στην προσωρινή δέσμευση όλων των περιουσιακών στοιχείων των εμπλεκόμενων στην υπόθεση της Κέρκυρας, που φέρονται να διέγραφαν πρόστιμα φορολογούμενων ή να διευθετούσαν «δύσκολες» υποθέσεις τους με το «αζημίωτο», προχωρά η Αρχή για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος μετά από εντολή του προέδρου της, Χαράλαμπου Βουρλιώτη.

Θα ελεγχθούν επίσης και τα περιουσιακά στοιχεία φορολογούμενων (των συγκεκριμένων δεν έχουν δεσμευτεί) που τυχόν ευνοήθηκαν από το κύκλωμα. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η σπείρα δρούσε εκβιάζοντας επιχειρηματίες με φορολογικές εκκρεμότητες, τις οποίες «σφύριζε» ο εμπλεκόμενος λογιστής στους επίορκους εφοριακούς. 

Πώς ξηλώθηκε η «σφηκοφωλιά» της ΔΟΥ

Όπως περιγράφει το μέσο, το τελευταίο πεντάμηνο η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας, ύστερα από σχετική ενημέρωση που είχαν από την ΑΑΔΕ, διεξήγαν έρευνες στο νησί για να ξετρυπώσουν τα μέλη του κυκλώματος.

Παρακολουθούσαν τις κινήσεις των υπόπτων αλλά και τις επικοινωνίες τους, μεριμνώντας να παρακάμπτουν τα μέτρα αντιπαρακολούθησης και τους κώδικες επικοινωνίας των εκβιαστών

Τελικά, σε έφοδο που έγινε σήμερα (11/10) το πρωί, συνελήφθησαν πέντε άτομα. Πρόκειται για έναν υποδιευθυντή, δύο ελεγκτές και έναν υπάλληλο της εφορίας καθώς και για έναν ιδιώτη λογιστή.

Πώς δρούσαν οι εκβιαστές

Σημειώνεται πως οι 5 προαναφερθέντες εκτιμάται πως αποτελούσαν τον πυρήνα του κυκλώματος της ΔΟΥ, με έρευνες να δίνουν συνέχεια για την ταυτοποίηση τυχόν περισσότερων μελών. Αποσπούσαν χρήματα από τα θύματά τους με δύο τρόπους:

• Εκβιάζοντας επιχειρηματίες για να εξαιρούν ελέγχους σε επιχειρήσεις τους
• Ζητώντας ποσά από ιδιώτες φορολογούμενους για να επισπεύσουν την διαδικασία για την επιστροφή φόρου που δικαιούνταν

Σε αστυνομικές έρευνες που πραγματοποιήθηκαν το πρωί βρέθηκαν μεταξύ άλλων και χρηματικά ποσά. Οι πέντε συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν το απόγευμα ενώπιον του εισαγγελέα, οπότε και θα ανακοινωθούν περισσότερα από την ΕΛΑΣ.

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.